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农安农商行被罚逾432万元 涉违反人民币反假有关规定等

  • 发布日期:2024-05-30 03:27    点击次数:60
  •   吉林农安农村商业银行(下称“农安农商行”)被罚432.747 万元,7名责任人同时领罚。

      中国人民银行吉林省分行3月13日披露的行政处罚信息公示表显示,农安农商行被警告并处罚款432.747万元,涉及的违法行为类型有:提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计报表;违反账户管理规定;违反清算管理规定;违反人民币反假有关规定;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;与身份不明的客户进行交易。作出行政处罚决定的日期为3月7日。

      同时,有7名责任人领罚。具体来看,时任农安农商行渠道管理部总经理谭某被警告并罚款5万元,对农安农商行违反清算管理规定负有责任;时任农安农商行渠道管理部总经理张某和被警告并罚款6.75万元,对农安农商行违反清算管理规定、与身份不明的客户进行交易负有责任;时任农安农商行个人金融部总经理于某艳、时任农安农商行开安支行行长张某志、时任农安农商行业务管理部总经理张某波、时任农安农商行贷款审查审批部副总经理王某雷分别被罚款2.2万元、2.2万元、1.1万元、4万元,4人均对农安农商行违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定负有责任;时任农安农商行运营管理部总经理李某田被罚款4.28万元,对农安农商行未按规定履行客户身份识别义务负有责任。